公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-029

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：汇峰传媒公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面通知方式发出

5.会议主持人：张杰峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟选举张杰峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟选举姜亦峰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任谭少芳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2019-029

规定，公司第二届董事会拟聘任刘福勇、朱家辉、孙瑜为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任谭少芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

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