公告日期：2020-06-22

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：汇峰传媒会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张杰峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号:2020-020）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2019 年度，公司全体员工上下严格执行 2019 年度经营计划确定的经营方针，根据 2019 年度财务数据编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司《2019 年年度财务决算报告》以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算并予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容：
为满足企业发展和经营发展对资金的需求，公司 2019 年度不分配利润，不进行公积金转增。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2020-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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