公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-024

证券代码：870348 证券简称：华辰泰尔 主办券商：首创证券
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

关于对外投资（设立全资子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“华辰泰尔”或“公司”）拟设立全资子公司山东华辰连科通信网络有限公司，注册地址为山东省济南市高新区，注册资本为人民币 500 万元。（以工商行政管理局核准信息为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司拟设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019 年 9 月 11 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟设立全资
子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无

公告编号：2019-024

需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司设立尚需在注册地工商部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次出资的现金出资为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：山东华辰连科通信网络有限公司

注册地：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 17 层

经营范围：非专控通信设备、数据终端设备、网络终端设备、电子设备、电力设备、非专控监控设备、车载通信终端设备、数字程控交换机、多媒体设备、计算机软、硬件及辅助设备、电源设备的开发、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；视频会议系统开发、销售；信息系统集成服务；综合布线；安防工程、电子智能化工程的设计、施工及技术服务；专用集成电路

公告编号：2019-024

和相关软件设计、销售；货物及技术进出口；物联网领域内的开发、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智慧城市领域内的开发、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东华辰泰尔信

息科技股份有限 500 万元 现金 认缴 100.00%

公司

以上各项以工商行政管理局核准登记为准。
三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于整体发展战略的考虑，为拓展公司业务，公司拟在细分市场领域设立子公司，主要从事智能终端设备的研发及销售，从而形成支撑公司营业收入和利润增长的新业务引擎。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善、加强内部控制与风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。