公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-029

证券代码：870348 证券简称：华辰泰尔 主办券商：首创证券
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-029

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 17 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于对外投资（全资子公司以未分配利润转增注册资本）的公告》（公告编号：2019-027）。
（二）审议《关于注销分公司的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-028）。三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00。

（三）登记地点：山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区
17 层会议室

公告编号：2019-029

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰
广场 联系人：苗爱青 联系电话：0531-88870026 联系传真：0531-88870859
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
（一）《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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