公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-023

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 5 月 27 日公司第三届董事会第十二次会议做出决定召开 2024 年第
三次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。 本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 10:00。

公告编号：2024-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2023
年年度报告》（公告编号：2024-013 号），截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 26,871,941.09 元，母公司未分配利润为24,547,908.23 元。现提议：以公司 50,000,000.00 股份为基数，向全体股东每
10 股派发 3.908 元（含税）股利，共计派发 19,540,000.00 元股利。利润分配
后，本年度的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。
（二）审议《关于免去梁立光董事之职的议案》

公告编号：2024-023

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去梁立光天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

具体内容详见本公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-022）。
（三）审议《关于增补谢鸿志为董事的议案》

为进一步促进公司发展，鉴于谢鸿志具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补谢鸿志为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

具体内容详见本公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com……
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