公告日期：2024-08-16

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5.会议主持人：孙继强
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 7 月 26 日公司第三届董事会第十三次会议做出决定召开 2024 年第
四次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 8 月 14 日召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售公司现有 6 艘趸船的议案》
1.议案内容：

利用“天津大运河、海河文化旅游带拓展提升改造工程”契机，公司将对现有 6 艘趸船进行出售转让。以公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具《天津津旅海河游船股份有限公司拟转让资产所涉及的 6 条趸船项目资产评估
报告》（中企华评报字(2024)第 6302 号），所载以 2023 年 12 月 31 日为评估基
准日，6 艘趸船的最终评估价值即人民币 827.02 万元，作为其市场交易的参考依据，将 6 艘趸船在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌价格不低于最终评估价值即人民币 827.02 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于授权董事会办理有关出售 6 艘趸船相关事宜的议案》
1.议案内容：

为尽快推进 6 艘趸船转让工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会
办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、将 6 艘趸船以不低于最终评估价值 827.02 万元的价格，在天津市产权交
易中心公开挂牌转让。

2、确定受让方，并签署转让协议；

3、公告与本次交易有关的材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

4、签署与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

5、于签署转让协议前 5 天内向股东方有关部门通报。

该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司购置两套码头配套音响设备的议案》
1.议案内容：

为满足码头日常经营活动需要，公司拟在津湾码头、永乐码头二层甲板增设音响设备，预算为 10.460 万元，通过组织询比价采购，最终选定天津市河北区鑫之声电器销售中心作为供应商，拟与其签署采购协议，其中永乐码头音响设备及安装费用报价为5.850万元，津湾码头音响设备及安装费用报价为4.605万元，共计 10.455 ……
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