公告日期：2024-08-28

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津津旅海河游船股份有限公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案尚需提交股东
大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和
董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》(以下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《天津津旅海河游船股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会秘书负责处理董事会日常事务，可根据需要指定有关人员协
助其处理日常事务。

第三条 公司党总支研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，公司重大
经营管理事项必须经党总支研究讨论后，再由董事会作出决定。未经党总支研究
讨论的重大经营管理事项，董事会不能决策，确保党总支作用在决策层、执行层、监督层都能得到有效发挥。

第二章 董事会会议的召集与召开

第四条 董事会每年度至少召开四次会议。每次会议召开 10 日前通知全体董
事和监事。

第五条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议并经董事长批准；

（六）本公司的《公司章程》规定的其他情形。

第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第九条 召开董事会临时会议，董事会秘书应当提前五日将会议通知，通过
书面邮寄、传真、电子邮件或者公告方式，提交全体董事和监事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
董事会会议会务由董事会办公室组织安排。

第十条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）项、第（二）项及第（三）项的内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十一条 董事会书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书……
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