公告日期：2024-08-28

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津津旅海河游船股份有限公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案尚需提交股东
大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津津旅海河游船股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，天津津旅
海河游船股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《天津津旅海河游船股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范
围内行使职权。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第二十四条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

第四条 公司召开股东会的地点为：公司本部。股东会召开地点有变化的，
应在会议通知中予以明确。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第五条 公司召开股东会将根据会议内容决定是否聘请律师在场见证。如聘
请律师的，应当对以下问题出具法律意见并公告：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，公司股东有权请求人
民法院认定无效。

股东会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，公司股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准公司的对外投资项目；

（十一）审议批准公司的对外担保项目；

（十二）审议批准公司购买和处置资产；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）决定公司的经营方针和投资计划；

（十五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第八条 公司对外投资和对外担保事项须经股东会审议通过，并按照公司对
外投资和对外担保管理制度履行相应程序。

第九条 股东会对董事会的授权应遵循以下原则：

（一）不得损害公司及全体股东的权益为前提；

（二）本规则第七条（一）至（十三）所列股东会的法定职权不得授权给董事会行使；

（三）从公司的实际情况出发，实现权力约束与运作效率的统一。

第三章 股东会的召集

第十条……
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