公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-038

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议做出决定召开 2024 年
第五次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第五次
临时股东大会。 本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

公告编号：2024-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，对董事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司董事会

公告编号：2024-038

议事规则》（公告编号：2024-036）。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了更加规范监事会运作流程，完善内控制度，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，对监事会议事规则进行修订。

具体内容详见2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-040）。
（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，对股东会议事规则进行修订。

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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