公告日期：2024-11-08

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津津旅海河游船股份有限公司于2024年11 月6日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，表决结
果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案无需提交
股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津津旅海河游船股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为确保天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称“公司”）经理
层依法行使职权、科学决策、高效指挥，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条 总经理办公会是由总经理按照民主集中制原则，以召开办公会形
式，在充分听取与会人员意见的基础上，由总经理负责作出决定的会议。

人及其他高级管理人员。根据需要，总经理可以邀请董事长出席。总经理办公会列席人员包括：议题相关部门负责人及有关人员，列席人员无表决权。

总经理专题会、总经理办公扩大会议根据工作需要召开，参会范围由总经理确定。

第三条 总经理办公会是公司经理层组织实施支委会决定、董事会决议、
研究工作、议定事项的工作会议，是决定公司日常经营管理工作事项的工作机制。
第四条 本规则适用于公司，各所属公司可参照本规则，结合自身经营情
况和管理要求，制定本企业相应的议事规则，报公司备案后执行。

第二章 议事原则

第五条 总经理办公会议事遵循以下原则：

（一）对董事会负责的原则。总经理办公会应根据法律法规及《公司章程》规定，严格依照董事会的授权行使职权，对董事会负责，并履行诚信和勤勉的义务。

（二）重大事项党总支前置研究原则。总经理办公会研究决策属于“三重一大”事项的，应当经党总支研究讨论后，再由经理层作出决定并具体执行。党总支研究讨论是经理层决策“三重一大”事项的前置程序。

（三）总经理负责制原则。总经理办公会由总经理负责，经理层成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。

（四）依法议事、科学决策原则。总经理办公会应严格遵守相关法律法规和《公司章程》，议题决策的前期应充分调研和论证其必要性和可行性，避免决策风险。

（五）民主集中原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局，把关定向、科学决策，按照个人服从集体、少数服从多数的原则进行决策。

第三章 议事范围

第六条 总经理办公会主要研究、决定有关公司经营、管理、发展的重大
事项，以及各部门、各下设机构提交审议的事项，应由股东会、董事会审议通过的事项除外。总经理办公会主要审议研究事项如下：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。传达上级重要指示和决议，研究落实党总支会议决定事项。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

（三）拟订公司的对外投资、对外担保项目方案；负责拟订报董事会审议的公司发展战略和规划的草案；安排编制财务预算和决算报告、重大会计政策和会计估计变更方案、利润分配和弥补亏损方案、公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案等草案。

（四）建议聘请或更换负责定期报告审计事务的会计师事务所。

（五）拟订公司购买和处置资产的方案；组织参与公司收购或者合并、分立、解散以及变更公司形式方案的拟订。

（六）拟订公司内部管理机构设置方案。

（七）拟订公司的基本管理制度。

（八）制定公司的具体规章。

（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。

（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员。
（十一）拟定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案；研究公司职工安置方案及裁员计划。

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