公告日期：2024-11-08

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司董事会授权管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津津旅海河游船股份有限公司于2024年11 月6日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》，表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案无需提交股东
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总则

第一条 为规范天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称“公司”）重大
事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司经营效率，明确经理层的职责和行使职权的具体程序，确保董事会及经理层依法履职，根据《天津津旅海河游船股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津津旅海河游船股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称“授权”是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行
政法规以及《公司章程》中所赋予职权中的部分事项决定权授予公司经理层。
第三条 授权管理应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；

（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权经理层行使。

（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限；

（四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控；

（五）制衡与效率原则：授权权限的设置，既要体现对经理层的制衡作用，又要有利于其对日常业务的管理效率。

第二章 组织机构和职责

第四条 董事会统一领导和管理董事会授权管理工作，对经理层行使授权情
况进行监督。董事长负责统筹、协调授权管理工作。

董事会秘书负责授权管理日常事务，包括但不限于牵头拟订、修订授权制度和授权清单，定期收集、汇总经理层行使授权的情况，不定期组织董事对授权执行情况进行监督调研等。董事会办公室是董事会授权管理工作的日常管理部门，协助董事会秘书履行上述职责。

第五条 经理层负责在董事会授权范围内依法、谨慎行使决策权限并承担相
应的责任；负责按照《公司章程》《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》以及本办法等规定，定期向董事会汇报授权行使情况，自觉接受董事会的指导和监督。

综合办公室负责定期报送经理层行使授权的情况，对重大的授权决策事项开展督查督办。

第三章 授权的范围及程序

第六条 董事会授权经理层事项范围：

董事会对经理层的授权事项范围是指在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事会决策事项范围内，对一定限额内的对外投资、技术引进、采购事项、资产处置、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、费用支出等经营管理事项进行授权。

第七条 董事会授权采取“制度+清单”的管理模式，明确授权类别、授权范
围、授权事项等授权具体内容和操作性要求。在保持制度相对稳定性的前提下，通过授权事项清单的动态调整，提高决策效率，更好地满足公司生产经营管理的实际需要。

授权决策事项清单由董事会办公室拟订，经公司党总支前置研究讨论后，由董事会审议通过后执行。授权决策事项清单，须保证与相关规定衔接一致，应明确具体的授权范围、授权事项、行权条件和终止期限等具体要求，为经理层规范行使授权提供清晰、准确的依据。

第八条 经理层对授权范围内事项，应根据《公司章程》《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》等规定，执行相应决策方式。

（一）对涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取职工代表大会或工会的相关意见和建议。

（二）对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。

第九条 当授权事项与授权对象或其亲属存在关联关系的，授权对象……
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