公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-054

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-054

为完善公司法人治理结构，规范总经理办公会议事和决策程序，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，对《总经理办公会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司总经理办公会议事规则》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，对《天津津旅海河游船股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，对《天津津旅海河游船股份有限公司董事会授权管理办法》进行修订。

公告编号：2024-054

具体内容详见公司2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司董事会授权管理办法》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司对外捐赠行为，维护股东方权益，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，对《天津津旅海河游船股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司对外捐赠管理办法》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

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