
公告日期:2025-01-03
公告编号:2025-003
证券代码:870350 证券简称:海河游船 主办券商:渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
因工作调整原因,根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》,由公司控股股东天津市旅游(控股)集团有限公司提议,公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年12 月 31 日审议并通过《关于免去刘晶董事之职的议案》和《关于增补白玮为董事的议案》。
免去刘晶女士的董事职务,本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名白玮先生为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因工作需要,根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》,公司控股股东天津市旅游(控股)集团有限公司提议: 免去刘晶天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。
为进一步促进公司发展,鉴于白玮具有丰富的管理经验,根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》,公司控股股东天津市旅游(控股)集团有限公司提议:增补白玮为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事,任期至本届期满。
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(三)新任董监高人员履历
白玮简历
白玮,男,1966 年 2 月出生,汉族,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。
1984.07—1990.10 天津喜来登大酒店餐饮部 员工
1990.10—1996.01 天津喜来登大酒店财务部 出纳
1996.01—2003.02 天津喜来登大酒店财务部 总账会计、助理财务总监
2003.02—2005.02 天津喜来登大酒店财务副总监
2005.02—2014.07 天津喜来登大酒店财务总监
2014.07—2014.10 天津喜来登大酒店党总支副书记、副总经理
2014.10—2017.09 天津喜来登大酒店 党总支书记(集团管理副职职级)、副总
经理
2017.09—2018.12 天津喜来登大酒店 党总支书记(集团管理正职级)、副总经
理
2018.12—2019.11 天津燕园国际大酒店有限责任公司(曾用名:天津喜来登大酒店) 党总支书记(正职级)、副总经理
2019.11—2021.11 御道津旅(天津)发展有限公司君隆威斯汀酒店 党支部书记、
副总经理、工会主席
2021.11—2022.08 天津津旅物业管理有限公司 党支部书记
2022.08—2024.02 天津市友谊宾馆有限公司 党支部书记、执行董事
2024.02—2024.06 天津津旅发展有限公司 党支部书记、执行董事
2024.06—2024.06 天津礼物文化发展有限公司 执行董事
2024.06—2024.10 天津港旅物业旅游管理培训有限公司 副总经理
2024.10 至今 天津市旅游(控股)集团有限公司 董事会办公室 专职外部
董事
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
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业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司……
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