公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-005

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第十六次会议做出决定召开 2025 年
第一次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。 本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 10:00。

公告编号：2025-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2025 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。现提议聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于免去刘晶董事之职的议案》

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去刘晶天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

公告编号：2025-005

具体内容详见本公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于增补白玮为董事的议案》

为进一步促进公司发展，鉴于白玮具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补白玮为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

具体内容详见本公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在……
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