公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-009

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司向中国银行股份有限公司天津分行
申请贷款暨偶发性关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司新能源船舶提升改造工程项目已被纳入国家发改委重大项目库，为 满足经营需要，公司向中国银行股份有限公司天津分行申请设备更新改造再 贷款，用于上述项目内船舶购置。根据贷款发放机构的要求，由天津市旅游 （控股）集团有限公司进行保证担保，并根据贷款发放机构及担保机构要

求，以公司购置的船舶提供抵押，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日公司在全
国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发 布的《天津津旅海河游船股份有限公司向中国银行股份有限公司天津分行申 请设备更新改造再贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-050）。

近期，公司与中国银行股份有限公司天津分行签订了《<固定资产借款 合同>补充合同》，本次公告内容系在上述公告基础上补充披露补充合同内
容。
（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司天津分行申请设备更新改造再 贷款的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：因本议案涉及关联交易，故关联董事孙继强、刘晶、梁

公告编号：2025-009

立光回避本议案表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年第三 次临时股东大会审议。

2022 年 12 月 20 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议了《关
于公司向中国银行股份有限公司天津分行申请设备更新改造 再贷款的议
案》。

表决结果：普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况:公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按 照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行审议，但所 审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市旅游（控股）集团有限公司

住所：天津市河西区友谊路 18 号

注册地址：天津市河西区友谊路 18 号

注册资本：46020.6476 万元

主营业务：许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：于清

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：本公司控股股东

……

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