公告日期：2025-03-24

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事 刘毅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事孙继强因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谢鸿志因工作原因缺席，委托董事白玮代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去孙继强董事之职的议案》
1.议案内容：

因工作调整原因，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。

具体内容详见本公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事长任免公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘毅为董事长的议案》
1.议案内容：

因工作需要，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：选举刘毅为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事长任免公告》(公告编号:2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。现根据公司法及公司章程，拟由代表公司执行事务的刘毅董事担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于免去刘毅总经理职务的议案》
1.议案内容：

因工作需要，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：免去刘毅天津津旅海河游船股份有限公司总经理职务。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司高管任免公告》(公告编号:2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因工作需要，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：聘任樊福焜为公司总经理，负责公司日常经营管理全面工作、基建工程、资产管理、法务合规管理工作，分管市场营销部、基础建设部、法务
合规部。同时，仍兼任天津津旅海河游船股份有限公司董事会秘书。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司高管任免公告》(公告编号:2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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