公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-015

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十七次会议做出决定召开 2025 年
第二次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次
临时股东大会。 本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 10:00。

公告编号：2025-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2025 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于免去孙继强董事之职的议案》

因工作调整原因，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。

具体内容详见本公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事长任免公告》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

因工作调整原因，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。现根据公司法及公司章程，拟由代表公司执行事务的刘毅董事担任公司法定代表人。

公告编号：2025-015

（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司及子公司预计在 2025 年度，因经营需要将与天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 9850 万元的日常性关联交易。
具体内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》

公司拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元，主要用于支付公司日常经营支出。本次贷款期限为 1 年，贷款年利率拟定 4.90%，最终利率以银行实际批复为准。本次贷款由天津市旅游（控股）集团有限公司提供保证担保，其所属企业提供抵押担保和质押担保。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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