公告日期：2025-04-21

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议做出决定召开 2024 年
年度股东大会的决议，提议于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会。
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请天津昭元律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2024 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
（二）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2025 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据企业的经营情况及经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
财务报表，编写了公司《2024 年年度报告》及摘要，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-019），《天津津旅海河游船股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据 2025 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-019 号），截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 97,976,569.99 元，母公司未分配利润为95,717,522.72 元。

现提议：以公司 50,000,000.00 股份为基数，向全体股东每 10 股派发 6.758
元（含税）股利，共计派发 33,790,000.00 元股利。利润分配后，本年度的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积转增股本。
具体内容详见公司2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
（五）审议《关于公司 2025 年申请综合授信的议案》

公司拟于 2025 年度对外申请：总额度不超过人民币 10000 万元的综合授信
（含流动资产贷款和固定资产贷款），具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由天津市旅游（控股）集团有限公司进行保证担……
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