公告日期：2025-05-14

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5.会议主持人：刘毅
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议做出决定召开 2024 年
年度股东会的决议，提议于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东会。

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓彬因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2024年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2025 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2024 年年度报告》及摘要，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019），《天津津旅海河游船股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-019 号），截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,976,569.99 元，母公司未分配利润为95,717,522.72 元。

现提议：以公司 50,000,000.00 股份为基数，向全体股东每 10 股派发 6.758
元（含税）股利，共计派发 33,790,000.00 元股利。利润分配后，本年度……
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