公告日期：2025-06-23

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司为满足经营需要，保障持续健康发展，与天津北方文化产业投资集团股份有限公司签署光船租赁协议，租赁其所拥有的“津旅趸船 5”、“津旅趸船 6”、
“津旅趸船 7”、“津旅趸船 8”、“津旅趸船 15”、“津旅趸船 16”、“津旅趸船 17”
的船舶，租赁期限自 2024 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日，费用为 6,403,700.00
元；租赁其所拥有的“新纪元 07”、“新纪元 08”、“新纪元 09”船舶，租赁期
限自 2024 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日，费用为 1,544,500.00 元。具体内容
详见2024年10月8日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司租赁资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-047）。

近期，公司与天津北方文化产业投资集团股份有限公司签订了《延长光船租赁期限补充协议书》，本次公告内容系在上述公告基础上补充披露补充协议书的内容。
（二）表决和审议情况

原光船租赁协议表决和审议情况：

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第十次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
回避本议案表决。

2024 年 4 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议了《关于预
计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况:公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

光船租赁补充协议表决和审议情况：

2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于预计
2025 年度日常性关联交易的议案》。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
回避表决情况：因本议案涉及关联交易，故关联董事谢鸿志、白玮回避本议案表决。

2025 年 4 月 8 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议了《关于预计
2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况:公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津北方文化产业投资集团股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 59 号平安大厦 A 座 3 层文投集团 303 室

注册地址：天津市宝坻区京津新城顺园商业街 002 号

注册资本：13000 万人民币

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；销售代理；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；物业管理；船舶租赁；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王克

控股股东：天津市旅游（控股）集团有限公司

关联关系：与本……
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