公告日期：2025-11-24

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 刘毅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司管理能力及水平，根据《公司法》与《公司章程》，现提议聘任崔鹤云为公司总法律顾问，分管公司法治合规工作，任期期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2025年11月24日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津津旅海河游船股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-043）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司管理能力及水平，根据《公司法》与《公司章程》，现提议聘任张洋为公司财务负责人，分管公司财务工作，任期期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2025年11月24日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津津旅海河游船股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-043）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规规定，并结合公司的实际情况，修订《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号:2025-045）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规规定，并结合公司的实际情况，修订《董事会授权管理办
法》。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司董事会授权管理办法》(公告编号:2025-044）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度融资事项执行情况的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年度融资事项执行情况进行全面总结，并部署下一部工作。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于调整公司职工薪酬结构的议案》
1.议案内容：

为加强薪酬管理拟修订相关管理制度，并对公司职工薪酬结构进行调整。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于出售“古文化……
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