公告日期：2026-02-02

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 刘毅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。现提议聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年下半年财务预算执行情况的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年下半年财务预算的落实情况进行总结，并对下下一步工作进行部署。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年下半年经营计划执行情况的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年下半年经营计划完成情况进行全面总结，并对下一步工作进行部署。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度授权事项进展情况的议案》
1.议案内容：

在授权有效期内，授权事项已按照授权内容完成了各项工作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年固定资产购置和更新改造工程计划>执行情况的议案》
1.议案内容：

本年度根据已审议通过的《2025 年固定资产购置和更新改造工程计划》，各项工作有序推进。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算的议案》
1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施办法（试行）》编制 2024 年度工资总额清算方案并组织实施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施办法（试行）》编制 2025 年度工资总额预算方案并组织实施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需
提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司 202……
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