公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-009

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议做出决定召开 2026
年第一次临时股东会的决议，提议于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次
临时股东会。本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-009

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 上午 10:00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更公司 2025 年度财务报告

1 √

审计机构的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

2 √

易的议案

公告编号：2026-009

关于公司 2026 年申请综合授信的

3 √

议案

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）、《天津津旅海河游船股份有限公司关于 2026 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

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