公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-010

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘毅
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议做出决定召开 2026
年第一次临时股东会的决议，提议于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次
临时股东会。本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-010

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、财务负责人、总法律顾问列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。现提议聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计在 2026 年度，因经营需要将与天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 17540 万元的日常性关联交易。
具体内容详见公司 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2026-010

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年申请综合授信……
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