公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-012

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司为满足经营需要，保障持续健康发展，与天津北方文化产业投资集团股
份有限公司（以下简称“文投集团”）分别于 2023 年 5 月、2023 年 9 月就光船
租赁事宜签署《光船租赁合同》（以下统称“原合同”），约定文投集团将船名为“海
河观光 20”、“新纪元 01”、“新纪元 02”、“新纪元 03”、“新纪元 05”、 “海河观
光 15”、“海河观光 16”的船舶（下称“租赁船舶”）光租予公司使用。

具体内容详见于 2023 年 5 月 10 日和 2023 年 9 月 7 日，公司在全国中小企
业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司租赁资产暨关联交易进展公告》（公告编号：2023-026）《天津津旅海河游船股份有限公司租赁资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-049）。

近期，公司与文投集团共同委托了具有资质的第三方评估机构对租赁船舶价值进行了重新评估，并已出具《评估报告》（编号：【中企华评报字（2026）第8055 号】）。本次评估新增对支持租赁船舶正常运营所必须配套的码头建设、专用设施及其他相关基础设施的成本费用的考量因素。现基于上述评估报告公司与文投集团签署了《光船租赁合同之补充协议》，本次公告内容系在上述公告基础上补充披露补充协议的内容。
（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于预

公告编号：2026-012

计 2026 年度日常性关联交易的议案》,关联董事谢鸿志、白玮回避本议案表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2026 年 2 月 24 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议了《关于预计
2026 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果：普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津北方文化产业投资集团股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 59 号平安大厦 A 座 3 层文投集团 303 室

注册地址：天津市宝坻区京津新城顺园商业街 002 号

注册资本：13000 万人民币

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；销售代理；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；物业管理；船舶租赁；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘毅

控股股东：天津市旅游（控股）集团有限公司

公告编号：2026-012

关联关系：与本公司受同一母公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述……
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