公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-019

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘毅
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第二十三次会议做出决定召开 2026 年
第二次临时股东会的决议，提议于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2026 年第二次临
时股东会。本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人、总法律顾问列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对非职工董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非职工董事任职资格，确定为本次换届选举非职工董事人选：提名刘毅先生、赵彤先生、谢鸿志先生、邢松涛先生为公司第四届董事会非职工董事候选人；上述 4 位董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会表决通过的职工董事共同组成公司第四届董事会，自 2026 年第二次临时股东会决议之日起，任期三年。

具体内容详见 2026 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-019

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司控股股东天津旅游（控股）集团有限公司拟推荐王永勇先生、张健先生为公司第四届非职工监事候选人；与公司职代会上表决通过的职工监事共同组成公司第四届监事会，自 2026 年第二次临时股东会决议之日起计算，任期三年。

具体内容详见 2026 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-015）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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