公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-025

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第一次会议做出决定召开 2025 年年
度股东会的决议，提议于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。 本
次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-025

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870350 海河游船 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请天津昭元律师事务所律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

2 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

公告编号：2026-025

4 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《关于 2026 年固定资产购置和更新改造工程计划的议

6 √

案》

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司
2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-021）《天津津旅海河游船股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-022），《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告……
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