公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-016

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券

吉林省建安实业股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会

第十七次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名吴宣法、肖云、肖冰、曹晶莹、王颖为公司董事，任职期

限三年，自 2019 年 8 月 26 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过

之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长吴宣法主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后董监高人员情况

董事吴宣法持有公司股份 10,541,000 股，占公司股本的

公告编号：2019-016

75.2929%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖云持有公司股份 3,080,000 股，占公司股本的 22.00%。

不是失信联合惩戒对象。

董事肖冰持有公司股份 169,000 股，占公司股本的 1.2071%。不

是失信联合惩戒对象。

董事曹晶莹持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.2000%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王颖持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.0500%。不是

失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

无

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会

第七次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名高阳为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名肖喆垚为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席高阳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-016

2、换届后董监高人员情况

监事高阳持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.1000%。不

是失信联合惩戒对象。

监事肖喆垚持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.2000%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

新提名监事简历：肖喆垚：男，1995 年出生，高中学历，2012

年至 2014 年于解放军 16 集团军炮兵旅服役；2015 年 5 月至 2016 年

8 月，任职于长春鑫鹏铝材制造有限公司，担任销售经理；2016 年 9月至今，任职于吉林省建安实业股份有限公司，担任采购经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职

工代表大会于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举李英丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 8

月 26 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由董事长吴宣法主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李英丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-016

二、 换届对公司产生的影……
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