公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-024

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券
吉林省建安实业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-024

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
基于公司当前业务发展的实际需要，保证公司经营管理的持续、稳定、健康发展，并综合考虑公司所处发展阶段等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。
具体内容请详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-023）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施》（公告编号：2019-025）。三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2019-024

1、股东持本人身份证办理登记。
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日 9:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王颖 0431-82644447
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
（三）临时提案：请于股东大会召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
（一）《吉林省建安实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。