公告日期：2016-09-28

重庆汉嘉电气股份有限公司
ChongQingHangarElectricalCO.Ltd
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
福建省福州市湖东路268号
二〇一六年九月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）公司治理风险
有限公司阶段，公司法人治理结构尚不完善，内部控制体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。
（二）生产和办公场所租赁风险
报告期内，公司的生产和经营办公场所均系租赁使用，尽管公司与出租方合作关系较为密切、租赁期限较长，但如果短期内出现单方面提前解约或到期不再提供续签的情况，则有可能影响公司的正常生产经营活动。公司将积极与出租方保持密切联系，如出现到期不能续租的情形，公司将提前制定搬迁计划，避免影响公司的正常经营。另公司已购买了所处工业园区内的其他房屋，即使现有租赁合同到期不再续签，也可搬迁至其购买的办公场所和生产厂房，不会对公司的生产经营活动造成不利影响。
（三）为关联方提供担保风险
报告期内，公司存在为关联方重庆正东建筑安装工程有限公司的债务提供担保的事项。具体情况如下：2015年10月12日，汉嘉有限全体股东一致同意公司为重庆正东建筑安装工程有限公司与重庆渝北银座村镇银行的借款合同进行担保，该债务总额为400万元，债务合同到期日是2016年10月14日，担保期限为主合同债务履行期限届满之日两年内。重庆正东建筑安装工程有限公司的实际控制人王祥伦是曾持有公司股份5%以上的股东陈有权配偶的弟弟，系关系密切的亲属关系，故重庆正东建筑安装工程有限公司曾与公司存在关联关系。陈有权已于2016年1月将所持股权全部转让给了王军，已与公司解除了关联关系。
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但根据担保合同，若被担保人不能按期偿还借款，公司将承担连带担保责任，这将给公司带来代偿的风险，进而损害公司及公司股东的利益。
主办券商通过访谈以及现场查阅得知，该笔400万元贷款是以290万元承兑汇票和110万元银行存款的方式发放给重庆正东建筑安装工程有限公司，2016年8月25日重庆正东建筑安装工程有限公司以支付290万元全额保证金及银行转账110万元存款的方式已提前偿还400万元银行贷款，因此汉嘉股份已基本消除对重庆正东建筑安装工程有限公司担保存在的风险。
另公司实际控制人王军已签署承诺：将密切关注被担保方的经营状况，如被担保方经营状况恶化无法偿还债务，将以其资产优先提供代偿，若因担保事项致使汉嘉股份遭受任何损失，本人将无条件全额承担相应损失。同时，股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、《关联关系管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，对公司今后的对外担保事项建立了严格的内部审批和决策程序，对于股东大会审议关联方提供的担保议案时，将实行严格的回避制度。
（四）市场相对集中风险
报告期内，公司的营业收入在重庆市的占比分别为92.82%、96.10%及87.73%，主要系公司所处配电领域行业特性，需厂商较短时间供货以及进行现场指导安装，且当产品发生质量问题时，需供应厂商及……
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