公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-012

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长许明荣

6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》,公告编号:2022-013。

公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许明荣、俞妹林、张建良、金毓、沈其为公司第三届董事会候选人，任期期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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