公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-019

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江荣林环境股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许明荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2022-014。
2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2022-015。
2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》
1.议案内容：

完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公

公告编号：2022-019

司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公
司关于拟修订《公司章程》公告，公告编号为 2022-018，本议案为特别决议。2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许明荣 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

俞妹林 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
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