公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-023

证券代码：870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券
深圳市金核科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过：

选举巫济辉为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月7日起至2022年6月6日。

聘任巫济辉为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月7日起至2022年6月6日。

聘任张蕾为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月7日起至2022年6月6日。

聘任张蕾为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月7日起至2022年6月6日。

聘任刘昊为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月7日起至2022年6月6日。

本次会议召开3日前以电话通知、直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长巫济辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、换届后董监高人员情况

公告编号：2019-023

董事长、总经理巫济辉持有公司股份2,514,000股，占公司股本的41.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人张蕾持有公司股份900,000股，占公司股本的15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘昊持有公司股份360,000股，占公司股本的6%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过：

选举刘忠为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月7日起至2022年6月6日。

本次会议召开3日前以电话通知、直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事刘忠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席刘忠持有公司股份240,000股，占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月6日审议并通过：

选举胡晓文为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日。

本次会议召开3日前以电话通知、直接送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表28人。

公告编号：2019-023

会议由职工代表胡晓文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事胡晓文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《深圳市金核科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市金核科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
3、《深圳市金核科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金核科技股份有限公司
董事会
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