公告日期：2017-05-04

证券代码：870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年05月03日

2.会议召开地点：深圳市金核科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长巫济辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，符合《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份5,520,000股，占公司股份总数的92.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会工作报告就2016年总体工作情况及日常工作情况进行了

回顾，并提出了2017年度工作要求和目标。

2、表决结果：

552万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股

反对；0股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会工作报告就2016年总体工作情况及日常工作情况进行了

回顾，并提出了2017年度工作要求和目标。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总

数的100%；0股反对；0股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2016年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总

数的100%；0股反对；0股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

截至2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所

有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总

数的100%；0股反对；0股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司2016年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙）审计，并以中兴财光华审会字（2017）第327001号文出具

了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于2016年

度财务决算报告的议案》。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总

数的100%；0股反对；0股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2017年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

2017 年是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后的第一

年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现，财务预算具体内容见《关于公司2017年财务预算报告的议案》。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总

数的100%；0股反对；0股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回……
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