公告日期：2018-05-09

证券代码：870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年05月09日

2.会议召开地点：深圳市金核科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长巫济辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，符合《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会工作报告就 2017 年总体工作情况及日常工作情况进行了

回顾，并提出了2018年度工作要求和目标。

2、表决结果：

600万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股

反对；0股弃权；

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会工作报告就2017年总体工作情况及日常工作情况进行了

回顾，并提出了2018年度工作要求和目标。

2、表决结果：

600万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股

反对；0股弃权；

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。

2、表决结果：

600万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股

反对；0股弃权；

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

截至2017年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所

有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

2、表决结果：

600万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股

反对；0股弃权；

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙）所审计，并以中兴财光华审会字（2018）第327004号文出

具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2017

年财务决算情况。

2、表决结果：

600万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股

反对；0股弃权；

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

2018年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续

发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现，特此制定了2018年财务预算报告。

2、表决结果：600 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总

数的100%；0股反对；0股弃权；

3、回避表决情况：

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。