
公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-012
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证券代码: 870354 证券简称:金核科技 主办券商:英大证券
深圳市金核科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市金核科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第六次会议于 2017 年 08 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开。本
次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定,本次会议通知于
2017 年 08 月 11 日(星期五)以电话通知、直接送达等方式发出。
本次会议应到董事五人,实到五人。会议由公司董事长巫济辉先生主
持,其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:
(一)审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公
司章程的规定,将公司 2017 年半年度报告予以汇报。该半年度报告
经 董 事 会 审 议 通 过 后 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
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(www.neeq.com.cn)披露。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(二)审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16
号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)之规定,公司进行会计政策
变更,并于财政部相关文件规定的起始日开始执行。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件
(一)《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第六次会议
决议》。
特此公告。
深圳市金核科技股份有限公司
董事会
2017 年 08 月 24 日
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