公告日期：2018-04-18

证券代码： 870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

第一届监事会第五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第五次会议于2018年04月18日上午11点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于 2017年04月08日（星期日）以电话通知、直接送达等方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人。会议由公司监事会主席刘炳玉先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，

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同意将该议案提交股东大会审议。

监事会工作报告就2017年总体工作情况及日常工作情况进行了

回顾，并提出了2018年度工作要求和目标。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议并通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》，

同意将该议案提交股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议并通过《关于2017年度财务审计报告的议案》，同

意将该议案提交股东大会审议。

截至2017年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所

有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，同意

将该议案提交股东大会审议。

公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙）所审计，并以中兴财光华审会字（2018）第327004号文出

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具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司2017

年财务决算情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议并通过《关于2018年财务预算报告的议案》，同意将

该议案提交股东大会审议。

2018 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持

续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。详情见《2018年财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意

将该议案提交股东大会审议。

经本公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2017 年财务报告审计后确认，公司 2017 年度实现净利润7,792,603.59 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 779,260.36 元，期初未分配利润2,653,366.63元，本年度可供分配的利润为 9,666,709.86元。结合公司2017年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟按照股权登记日股东持股比例实施利润分配，向全体股东派发每10股3.33元人民币（含税），拟派发现金合计1,998,000.00元人民币（含税）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，……
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