公告日期：2019-04-18

深圳市金核科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10:00-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。
（七）会议地点
深圳市金核科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。。（三）审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》议案
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金核科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《深圳市金核科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《关于2018年度财务审计报告的议案》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务审计报告》。

（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《关于2019年财务预算报告的议案》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年财务预算报告》。
（七）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》议案
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。（九）审议《关于公司2018年资金占用情况的专项说明的议案》议案
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-012）。
（十）审议《关于2019年预计关联交易的议案》议案
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
（十一）审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、生产、国内贸易；模具的研发、销售、生产、国内贸易；经营进出口业务”。
（十二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》议案
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-007）。
（十三）审议《关于公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的议案》议案
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的公告》（公告编号：2019-006）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。