公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-018

证券代码：870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券
深圳市金核科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年5月17日审议并通过：

提名巫济辉为公司董事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日止。
提名张蕾为公司董事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日止。
提名曾涛为公司董事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日止。
提名刘昊为公司董事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日止。
提名葛伟民为公司董事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日止。
本次会议召开4日前以电话通知、直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长巫济辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事巫济辉持有公司股份2,514,000股，占公司股本的41.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事张蕾持有公司股份900,000股，占公司股本的15%。不是失信联合惩戒对象。
董事曾涛持有公司股份240,000股，占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘昊持有公司股份360,000股，占公司股本的6%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-018

董事葛伟民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

葛伟民先生，公司董事，1953年6月出生，中国香港籍，无外国永久居留权，本科学历。1974年7月至1976年11月，就职于上海市星火模具厂；1976年12月至1979年12月，就职于上海市无线电十四厂；1980年1月至2009年8月，就职于BELFUSE(MACAOCOMMERCIALOFFSHORE)LIMITED；2011年8月至2013年12月，任深圳市金瑞中核电子有限公司业务总监；2013年12月至2016年6月，就职于深圳市新金瑞中核电子有限公司业务部；2016年6月至今，就职于深圳市金核科技股份有限公司业务部。
（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年5月17日审议并通过：

提名周若航为公司监事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日止。
提名刘忠为公司监事，任职期限三年，自2019年6月7日至2022年6月6日止。
本次会议召开4日前以电话通知、直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘炳玉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后监事人员情况

监事周若航持有公司股份120,000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。
监事刘忠持有公司股份240,000股，占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。（六）首次任命董监高人员履历

周若航女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。1997

公告编号：2019-018

年7月至1999年9月，就职于深圳市康源实业股份有限公司；1999年10月至2013年12月任深圳市金瑞中核电子有限公司生产部副经理；2013年12月至2016年6月，就职于深圳市新金瑞中核电子有限公司生产部；2016年6月至今，就职于深圳市金核科技股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第十一……
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