公告日期：2020-05-21

深圳市⾦核科技股份有限公司
章 程

2020 年 5⽉

⽬录

第⼀章 总 则...... 3
第⼆章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4

第⼀节 股份发⾏...... 4

第⼆节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东⼤会......6

第⼀节 股 东...... 6

第⼆节 股东⼤会的⼀般规定......9

第三节 股东⼤会的召集...... 11

第四节 股东⼤会的提案与通知...... 12

第五节 股东⼤会的召开...... 13

第六节 股东⼤会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 21

第⼀节 董 事...... 21

第⼆节 董事会......23
第六章 总经理及其他⾼级管理⼈员...... 27
第七章 监事会...... 28

第⼀节 监事...... 28

第⼆节 监事会...... 29
第⼋章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第⼀节 财务会计制度...... 30

第⼆节 内部审计...... 32
第九章 通知...... 33
第⼗章 信息披露和投资者关系管理...... 33

第⼀节 信息披露...... 33

第⼆节 投资者关系管理......34
第⼗⼀章 合并、分⽴、增资、减资、解散和清算......35

第⼀节 合并、分⽴、增资和减资......35

第⼆节 解散和清算...... 36
第⼗⼆章 修改章程......37
第⼗三章 附则...... 38

第⼀章 总 则

第⼀条 为维护公司、股东和债权⼈的合法权益，规范公司的组织和⾏为，根据《中华⼈⺠共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华⼈⺠共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《⾮上市公众公司监督管理办法》等法律、⾏政法 规、部⻔规章及规范性⽂件的有关规定，制订本章程。

第⼆条 深圳市⾦核科技股份有限公司(以下简称“公司”)系由深圳市新⾦瑞
中核电⼦有限公司以 2016 年 2 ⽉ 29 ⽇为变更基准⽇由巫济辉、张蕾、邱宇、陈
丹丹、刘昊、谭永镜、刘忠、曾涛、葛慧玲、单连军、刘炳⽟、周若航、吕宏、徐霞作为发起⼈，以整体变更⽅式设⽴的股份有限公司。原深圳市新⾦瑞中核电⼦有限公司的权利义务由公司依法承继；在深圳市⼯商部⻔注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳市⾦核科技股份有限公司

英⽂名称：Shenzhen KRY-SCN Technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：深圳市⻰华新区⼤浪街道同胜社区华旺路⾦瑞中核⾼科
技⼯业园 2 栋 1 层 2 层 3 层⻄分隔体。

第五条 公司注册资本为⼈⺠币 600 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事⻓为公司的法定代表⼈。

第⼋条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程⾃⽣效之⽇起，即成为规范公司的组织与⾏为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束⼒的⽂件，对公司、股东、董事、监事、⾼级管理⼈员具有法律约束⼒的⽂件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他⾼级管理⼈员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他⾼级管理⼈员。

公司、股东、董事、监事、⾼级管理⼈员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商⽅式解决。协商不成的，任何⼀⽅均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的⼈⺠法院通过诉讼⽅式解决。

第⼆章 经营宗旨和范围

第⼗条 公司的经营宗旨：持续与国际知名的⽹络连接器⼚商合作，把握国际最先进的通信技术潮流，开发超⾼频（10G）、应⽤于⾼端个⼈消费电⼦等的⼩型化的磁芯产品与器件；继续开发欧美⽇等⾼端客户群，⼒争占取⼤部分国际⾼端市场份额。

第⼗⼀条 经依法登记，公司的经营范围为：新型电⼦元器件及⾼磁导率、⾼频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、⽣产、国内贸易；模具的研发、销售、⽣产、国内贸易；经营进出⼝业务。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不⼀致的，以公司登记机关核准的为准。

第三章 股 ……
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