公告日期：2020-05-21

证券代码：870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券
深圳市金核科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市新宝城大酒店大浪中心店
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长巫济辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数5,874,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曾涛因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘忠因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回
顾，并提出 2020 年度工作要求和目标。

2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
8.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进
行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
8.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；

反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.17%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有
者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见
的审计报告，经董事会批准后对外报出。

2.议案表决结果：

同意股数 5,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.83%；反对股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
8.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中兴……
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