公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-002

证券代码：870354 证券简称：金核科技主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市金核科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长巫济辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序与表决程序均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 593.4

万股，占公司有表决权股份总数的 98.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘忠因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-002

4.公司高管均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，进一步降低运营管理成本与提高决策效率，实现公司及全体股东利益的最大化，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案的详细内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 545.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.91%；反对

股数 48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.09%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请

文件；

3）批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；

公告编号：2021-002

4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通

过之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 545.4 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.91%；反对股

数 48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.09%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已

参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制

人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东

所持股份进行回购，原则上……
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