公告日期：2025-04-30

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司于 2024 年 2 月 6 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠 3 人为公司第三届董事会独立董事。

鲁祖统先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学
岩土工程博士研究生学历，国家一级注册结构工程师、高级工程师。1993 年 4月至1995年8月任浙江大学技术实业公司工程部技术负责人；1998年4月至2002
年 11 月任苏州市建筑设计研究院结构主任工程师；2002 年 12 月至 2003 年 12
月任苏州九城都市建筑设计有限公司总工程师、副总经理；2004 年 1 月至 2006年 4 月任苏州土木文化建筑设计有限公司总工程师、总经理、执行董事；2006
年 5 月至 2018 年 3 月任苏州土木文化中城建筑设计有限公司总工程师、总经理、
执行董事；2018 年 4 月至 2020 年 8 月任苏州土木文化中城建筑设计有限公司总
工程师、总经理；2020 年 8 月至今任苏州土木文化中城建筑设计有限公司总工程师；2024 年 2 月至今，担任江苏建院营造股份有限公司独立董事。

杨钧辉先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1993 年 8 月至 1994 年 6 月任苏州第二律师事务所律师；1994 年 7 月至
2000 年 9 月任苏州第一律师事务所律师；2000 年 10 月至 2015 年 10 月任江苏
华海中天律师事务所主任律师；2015 年 11 月至今任江苏瀛元律师事务所主任律
师；2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，
担任江苏建院营造股份有限公司独立董事。

颜廷忠先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级会计师、注册税务师。2001 年 10 月至 2004 年 2 月任苏州大川科技
集团有限公司财务经理、副总经理；2004 年 3 月至 2018 年 7 月任中延（苏州）
科技股份有限公司董事长、总经理；2016 年 12 月至今任苏州中天会计发展有限公司执行董事、总经理；2019 年 12 月至今任中天会计（苏州）股份有限公司董事长、总经理；2021 年 12 月至今任苏州高泰电子技术股份有限公司独立董事；
2023 年 12 月至今担任思睿观通科技（江苏）股份有限公司独立董事；2024 年 2
月至今，担任江苏建院营造股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事鲁祖统、
杨钧辉、颜廷忠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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