公告日期：2025-05-20

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 徐忠民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数109,940,851 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事管中建因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 5 人，列席 4 人，总经理管中建因个人原因缺席；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长徐忠民先生就 2024 年董事会工作做总结汇报。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》和相关制度开展工作，忠实勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,940,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极开展监事会各项工作。全体监事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益，由监事会主席袁东代表监事会汇报 2024 年度工作情况，编制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,940,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司独立董事对 2024 年度工作做总结汇报，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,940,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期……
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