公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-111

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司董事、高级管理人员离职管理

制度（北京证券交易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 15 日经第三届董事会第四十四次会议审议通过，自公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并施行。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏建院营造股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏建院营造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解
任等离职情形。

公告编号：2025-111

第二章 离职情形与生效条件

第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人
员辞任应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在 2 日内披露有关情况。

第四条 除《公司章程》规定不能担任公司董事的情形外，出现下列规定情
形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、北京证券交易所规定和《公司章程》的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

在上述情形下，辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
第五条 董事提出辞职的，公司将在提出辞职之日起 60 日内完成补选，确保
董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

董事会秘书提出辞职的，若未完成工作移交或相关公告未披露，应当按照相关法律法规、北京证券交易所相关规则和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并及时公告，同时向北京证券交易所报备。

第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被
提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

公告编号：2025-111

第七条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离
职。

第八条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

第九条 董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解任生效。

第十条 无正当理由，在任期届满前解任董事、解聘高级管理人员的，董事、
高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及公司董事、高级管理人员签订的劳动合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。

第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后 2 个交易日内委托公司通过
北京证券交易所网站申报……
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