公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-115

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四十四次会议于
2025 年 9 月 15 日审议并通过：

提名徐忠民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,020,000 股，占公司股本的 5.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名管中建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,020,000 股，占公司股本的 7.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名高强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,530,000 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,280,351 股，占公司股本的 2.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁祖统先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-115

提名杨钧辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜廷忠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 15
日审议并通过：

选举费黄根先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,280,000 股，占公司股本的 2.07%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议审议事项的独立意见》（公告编号 2025-121）。

公告编号：2025-115

四、备查文件

1、《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》

2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于第三……
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