公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-121

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四十四次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规以及《江苏建院营造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的规定和要求，作为江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，我们审阅了公司第三届董事会第四十四次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：
一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，决策程序有效合法。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形。

因此，我们一致同意《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

公告编号：2025-121

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，决策程序有效合法。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形。

因此，我们一致同意《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，决策程序有效合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
四、《关于修订公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次修订治理制度内容符合《公司法》等有关法律法规的规定和监管政策的要求，决策程序有效合法，有利于维护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于修订公司治理制度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
五、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次修订《江苏建院营造股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）》内容符合《公司法》等有关法律法规的规定和监管政策的要求，决策程序有效合法，有利于维护投资者权益，符合公司和

公告编号：2025-121

全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案） >的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
六、《关于制定和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次制定和修订与本次发行上市相关的公司治理制度内容符合《公司法》等有关法律法规的规定和监管政策的要求，决策程序有效合法，有利于维护投资者权益，符合公司和全体股东……
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