公告日期：2025-10-13

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事共同推举徐忠民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

现提议选举徐忠民先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

现提议聘任管中建先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。此外，根据《公司章程》的规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此，管中建先生为公司的法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

现提议聘任刘蔚蔚女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。第四届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

第四届董事会战略委员会组成人员为董事徐忠民、董事高强、独立董事鲁祖统，由董事徐忠民担任主任委员兼召集人；

第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事杨钧辉、董事管中建、独立董事鲁祖统，由独立董事杨钧辉担任主任委员兼召集人；

第四届董事会提名委员会组成人员为独立董事鲁祖统、董事徐忠民、独立董事颜廷忠，由独立董事鲁祖统担任主任委员兼召集人；

第四届董事会审计委员会组成人员为独立董事颜廷忠、董事徐忠民、独立董事杨钧辉，由独立董事颜廷忠担任主任委员兼召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

现提议聘任肖建军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第一次会议，对《关于聘任公司财务负责人的议案》进项审查，审查通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会……
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