公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-134

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司董事会

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会换届的基本情况

江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 10 月 9 日召开
了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
二、关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）人选如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 徐忠民、高强、鲁祖统 徐忠民

薪酬与考核委员会 杨钧辉、管中建、鲁祖统 杨钧辉

提名委员会 鲁祖统、徐忠民、颜廷忠 鲁祖统

审计委员会 颜廷忠、徐忠民、杨钧辉 颜廷忠

上述董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
三、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-134

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件

《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏建院营造股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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