公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-024

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规以及《江苏建院营造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的规定和要求，作为江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第五次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：一、《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于公司<2025 年年度报告>的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，决策程序有效合法。公司编制的《2025 年年度报告》真实地反映了公司 2025 年度经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。二、《关于审议并同意报出公司<2025 年度审计报告>的议案》

经审阅议案内容，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的《2025年度审计报告》 公允地反映了公司 2025 年财务状况，报告真实、有效，数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公告编号：2026-024

三、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司拟定的 2025 年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，是为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。四、《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司制定的 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案是根据公司实际情况及目前市场水平确定的，具有合理性，有利于公司长远发展，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。五、《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

经审阅议案内容，我们认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。六、《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司编制的非经常性损益明细表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《江苏建院营造股份有限公司非经常性损益鉴证报告》公允地反应了公司非经常性损益情况，程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。七、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

经审阅《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，我们认为：公司 2025

公告编号：2026-024

年度报告期内的关联交易是在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情……
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